Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450039, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ферина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202388359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273008320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30132-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; http://www.umpo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу:
Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «ОДК-УМПО», в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, в размере 76 (Семьдесят шесть) руб. 40 коп. за одну обыкновенную акцию ПАО «ОДК-УМПО» исходя из рыночной стоимости акций ПАО «ОДК-УМПО», определенной оценщиком, заключившим трудовой договор с ООО «Аудит-безопасность» (отчет от 28.07.2023 г. № 23-328-Б) (ст. 36 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 ст. 11 устава ПАО «ОДК-УМПО»).
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
02.10.2023 г. протокол № 17.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-30132-D от 25.01.2007 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
Е.А. Семивеличенко
3.2. Дата 02.10.2023г.